商业风险控制方案 杜绝商业欺诈


我们操守企业风控多年积累了丰富的实务经验,我们以调查作为入口为企业传授我们多年的商业风险控制经验.

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商业风险概述

企业对外经营运作过程中,面临各种经营风险,我们在行业内统称为商业风险控制。商业风险包括因竞争对手的恶意竞争行为导致的风险、因合作伙伴履约资信问题导致的风险以及因经营环境变化导致的风险,如国家法律、政策的变化等多个方面。
出现以上商业风险问题,究其根本,有三个层面的原因:
第一,目前我国社会信用体系不完善;
第二,公司内部管理制度存在缺陷,制度制订不足,公司管理层对公司制度执行不力,甚至参与有损公司利益的行为;
第三,员工职业素养有待提高,缺少必要的职业规范和素质或者道德水准、特别是尽职性不高。对自身工作中所遇到的问题不尽职,如业务人员的疏忽造成企业的应收帐款风险问题。
因此,企业必须加强对商业风险控制,建立并完善内部人力资源风险防范体系和危机处理机制,控制企业内部风险与企业外部风险,从而保障企业商业安全。

我们如何进行商业风险调查与商业风险控制?

我们在为客户进行商业风险调查时,主要通过企业实际状况及风险所在点进行侧面验证及为企业构架全面的企业安防方案。

商业风险调查的过程为:事前的咨询沟通→→方案制作→→签订合同→→风险调查→→出具风险调查报告


商业风险调查包含了以下的调查方面:
1、帮助企业更准确地了解、评估合作伙伴、供应商,从而预见风险,提升合作与采购的品质。避免欺诈与相关的应收账款风险问题。
@ 企业注册资料查询:查询企业内外档案(可见 http://www.szlvs.cn/xinyongdiaocha/2009091776.html)及最近的财务数据(查 企业财务报表),资料来自工商部门。
@ 全面的企业背景调查,掌握每一个企业的真实状况。
@ 企业实地调查:通过相关资料的核实后进行实际的走访调查,调查企业实际经营,管理,生产,财务,安全等各个细致的方面等。
2、帮助企业更全面地了解你的客户与竞争对手,从而赢得客户的订单。
@ 企业信用调查:专业信用调查机构出具具有权威性的调查数据,对对方企业,竞争对手进行深度调查。
@ 竞争对手调查报告:根据企业信用报告深度调查后制定,特关注企业所关注对手之状况,提供专业竞争对手调查报告。
3、帮助企业客观全面地了解可能入职高管的全面情况,从而减少降低可能的人力资源风险。企业内部调查(雇员调查)服务包括雇员入职背景调查、企业内部反贪调查、内盗调查等。
4、帮助企业建立知识产权保护体系,遏制竞争对手与商标侵权人的不正当竞争行为。
5、帮助企业评估安全保密漏洞,建立保密制度体系,保护企业的商业秘密。
6、提供办公室反窃听安全检测,发现可能的泄密源。
7、对计算机安全事件作出紧急响应,帮助企业建立计算机安全体系。
8、根据所在地的安全与风险环境,制订有针对性的人员安保措施,为企业家及其雇员提供全面人身安全保护体系。

经过多年实践总结与深入研究,针对国内企业在不同发展阶段、不同行业特点,总结整理出了一整套行之有效的风险控制方法流程体系,我们凭借我们的专业团队与方法体系,联合国内知名智库的专家资源,为国内企业,特别是成长型的科技企业提供一站式的企业风险控制服务。
 

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