如何定制合适自己的商业调查计划?

 
商业调查

商业调查,其主要针对企业因诉讼或非诉的目的就某件事件进行调查或者搜集证据的流程。在企业应用层面较广,企业内部也会存在不同程度的商业调查行为。针对案情复杂或者就特定时间获取固定合法证据等企业通常需求第三方商业调查公司的协助。商业调查公司目前多以企业管理咨询等形式存在,一些发展良好,服务理念先进的商业调查公司通常会和律师事务所或者律师事务所自己拥有商业调查中心,依据和掌握法律条文为客户搜集、固定所需证据材料。

由于企业内部缺乏相应的商业调查人士,企业在就自己需求进行外包或寻找商业调查公司时应制定合适的商业调查计划,对于特定目的下的证据调查工作,则需要按照一定的流程进行。结合我们多年来与企业对接商业调查的方式,我们认为,一项充满效率的商业调查行为应该按照如下流程进行:

 
1. 现状评估 
 
预约访谈 资料整理 
标杆研究 深入诊断 
高层研讨 

通常,此阶段我律所将于客户签订严格的保密协议,并为客户就此案件制定一个简单的保密计划,合理有效的控制知悉人群,对后续是否会惊动调查目标存在一定的影响。
 
2. 沟通与修正 
 
方案汇报 双向沟通 
问题答辩 方案修整 
双方共识 

在确定商业行动方案时需要综合做好风险评估,包括法律风险评估、成功记录评估,应对方案等。这需要经验丰富的人士进行把控的。
 
3. 方案设计 
 
案例分析 初步设计 
内部审核 客户方沟通 
预备方案设计 

为客户出具商业调查方案及费用明细,与客户沟通是否可以启动。
 
4. 实施 
 
实施计划 实施人选 
定期或不定期汇报 
直到实施结束
如何调查 
调查方式: 
与客户方一起找出问题的答案 
 
调查原则: 
确保以事实为基础,以结果为动力的工作方法 


同时,商业调查公司应就案件过程中所遇到的其他情况通过报告的形式最终汇报给客户。报告中应就案件调查经过和发现的问题予以说明,对于能够立即解决的应该立即予以解决。




 

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